Was ist passiert?
Die Nachrichtenagentur Reuters hat Erkenntnisse veröffentlicht, wonach die in Dubai ansässige Kryptobörse Shelbit Gelder an Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, überwiesen haben soll. Nach Informationen, die der Server The Block übernimmt, soll es sich um etwa 676 Millionen Dollar handeln, die an Binance flossen, und insgesamt um mehr als 4 Milliarden Dollar, die seit Mai 2024 abgewickelt wurden.
Reuters beschreibt ein Netzwerk, das mit iranischen Glücksspielseiten, der iranischen Zentralbank und den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC, eine bewaffnete Einheit, die die USA auf der Liste der terroristischen Organisationen führen) verbunden ist. Das angebliche Ziel der Operation soll die Umgehung der gegen den Iran verhängten internationalen Sanktionen gewesen sein.
Das ist bislang alles, was sich über die Operation selbst aus der genannten Quelle belegen lässt. Charliedesk hat die Transaktionen nicht unabhängig überprüft und arbeitet ausschließlich mit dem, was Reuters über The Block angibt.
Was genau ist Shelbit und wie soll sie funktioniert haben?
Shelbit ist der Beschreibung nach eine in Dubai ansässige Börse. Laut Reuters soll sie als Durchlaufpunkt (eine Stelle, über die Gelder weiterfließen) zwischen iranischen Akteuren und dem breiteren Kryptomarkt gedient haben. Die konkrete Mechanik, die einzelnen Wallets, die zeitliche Abfolge der einzelnen Überweisungen sowie die Methodik, wie Reuters die Beträge berechnet hat, sind in der verfügbaren Zusammenfassung nicht aufgeführt.
Was bedeutet das für Binance?
Aus der verfügbaren Quelle geht nicht hervor, dass Binance im Zusammenhang mit Shelbit einer Verletzung von Sanktionen beschuldigt worden wäre. Dass Gelder auf der Börse eingegangen sind, bedeutet für sich genommen nicht, dass die Börse von deren Herkunft wusste oder dass sie an der Umgehung von Sanktionen beteiligt war. Diesen Zusammenhang belegt die verfügbare Quelle nicht.
Es ist aber fair, das in den Kontext einzuordnen. Binance schloss 2023 aufgrund von Verfehlungen im Bereich Geldwäsche und Sanktionen eine Vereinbarung mit den US-Behörden und steht seither unter verschärfter Aufsicht. Das Unternehmen sieht sich zugleich weiteren Rechtsstreitigkeiten gegenüber. Laut CryptoSlate entschied ein Gericht am 24. Juli, dass der sogenannte FTX Recovery Trust weiterhin versuchen darf, mindestens 1,76 Milliarden Dollar einzutreiben, die FTX laut Klage bei einem Aktienrückkauf im Jahr 2021 an mit Binance verbundene Parteien überwiesen haben soll. Diese Entscheidung stellt jedoch weder eine Schuld fest noch spricht sie irgendjemandem Geld zu, sie ermöglicht lediglich die Fortsetzung des Verfahrens. Es handelt sich um einen eigenständigen Fall, der mit der iranischen Operation in keinerlei Zusammenhang steht.
Was ist bewiesen und was nicht?
Entscheidend ist, zu trennen, was die Quelle behauptet, von dem, was rechtlich bestätigt ist.
| Behauptung | Status |
|---|---|
| Reuters gibt eine Überweisung von ca. 676 Mio. USD an Binance an | durch Quelle belegt |
| Shelbit soll seit Mai 2024 über 4 Mrd. USD abgewickelt haben | durch Quelle belegt |
| Verbindung zu iranischen Glücksspielseiten, der Zentralbank und der IRGC | von Reuters behauptet, unabhängig nicht bestätigt |
| Binance ermöglichte wissentlich die Umgehung von Sanktionen | nicht bewiesen |
| Anklagen oder Sanktionen gegen konkrete Personen | keine belegt |
Worauf sollte man bei dieser Art von Nachrichten achten?
Berichte investigativer Agenturen beruhen häufig auf Dokumenten und Quellen, zu denen der Leser keinen direkten Zugang hat. Das bedeutet nicht, dass sie ungenau sind, aber es bedeutet, dass es sich bis zur Bestätigung durch eine unabhängige Instanz (Regulierungsbehörde, Gericht, offizielle Mitteilung) um Behauptungen und nicht um bewiesene Fakten handelt. Bei Fällen im Zusammenhang mit Sanktionen und dem Iran ist zudem auch die Geopolitik heikel, verfolgen Sie die Entwicklung daher vorrangig über offizielle Quellen: die Reaktion von Binance, etwaige Schritte der US-Behörde OFAC oder des Justizministeriums.
Charliedesk wird beobachten, ob eine offizielle Reaktion von Binance erscheint, ob irgendeine Regulierungsbehörde den Fall bestätigt und ob eine Anklage fällt. Diesen Artikel führen wir als überprüfbar: Sollte eine offizielle Bestätigung oder Widerlegung kommen, ergänzen wir sie.