Comprueba una plataforma
El fraude más común hoy no usa un coin falso. Alguien te convence para comprar criptomonedas en un exchange real y con licencia, y después te dice que las envíes a «su plataforma». Aquí es donde compruebas esa plataforma.
¿Está en el registro europeo?
Buscamos en el registro oficial de ESMA de proveedores autorizados bajo MiCA. Escribe una web (por ejemplo, anycoin.cz) o el nombre de la empresa.
Seis señales que delatan este fraude
Te escribieron ellos primero
Un mensaje por WhatsApp, LinkedIn, una app de citas o un SMS enviado «por error». Un asesor de verdad no te encuentra así.
Alguien te lleva de la mano
Una llamada o un chat donde te dictan cada clic. La idea es que no pares a pensar ni preguntes a nadie.
Quieren acceso remoto
AnyDesk, TeamViewer o «instala esta app». A partir de ahí ven tu cuenta y tu banco.
Te dicen que saques las criptomonedas del exchange
Este es el momento. Comprar en un exchange con licencia está bien; la transferencia a «su plataforma» es el final. De ahí no se vuelve.
La app enseña beneficios preciosos
Esas cifras las dibujan ellos. El dinero real se fue hace mucho.
La retirada falla y te piden más dinero
«Impuestos», «comisión de desbloqueo», «verificación». La segunda oleada de siempre. Nunca pagues por recuperar tu propio dinero.
Si ya ha pasado
Deja de enviar dinero, aunque te prometan desbloquear la cuenta. Guarda cada mensaje, cada dirección de wallet y cada id de transacción. Denúncialo a la policía y avisa a tu banco. Una transacción en blockchain no se puede revertir, pero las direcciones documentadas ayudan a otras personas y a la investigación.
Esta página es educativa. No damos asesoramiento de inversión ni jurídico y no respondemos del contenido de webs de terceros.