Esquivar estafas
Seis lecciones sobre cómo se ve el fraude por dentro. Describimos patrones en vez de nombres, y cada lección enseña qué puede comprobar un lector por su cuenta.
6 de 6 lecciones listasRug pull: cómo funciona, qué rastros deja on-chain y qué puede verificar el lector en dos minutos
Un rug pull es la situación en la que los creadores de un token drenan el valor del proyecto (lo más habitual es retirar la liquidez del exchange o vender sus reservas preacumuladas) y dejan al resto de titulares con un token que no se puede vender de forma razonable; la mayoría de estos patrones son visibles en la blockchain antes incluso de que ocurra.
Tokens honeypot: los compras, pero no los vendes. Cómo lo hace el smart contract y cómo comprobarlo tú mismo
Un honeypot es un token cuyo smart contract te permite comprar, pero al intentar vender bloquea la transacción o te quita prácticamente todo el importe. En esta lección mostramos los patrones que te ayudan a detectarlo, con un ejemplo concreto con números. Sin acusaciones, solo mecánica, apoyada en la documentación pública de la EVM y de los DEX.
Plataformas falsas y dominios imitados: cómo reconocer los patrones del fraude
Las casas de cambio y monederos fraudulentos rara vez copian la tecnología, sino el nombre y el dominio del servicio real, por lo que la primera defensa es comparar la dirección exacta en el navegador con la versión conocida y verificada, no confiar en el aspecto de la página.
El juego largo de los estafadores: cómo es el contacto, la compra dirigida y el movimiento del dinero desde dentro
La estafa de inversión "a largo plazo" tiene tres fases: primero alguien te aborda y se gana tu confianza, luego te guía paso a paso en la compra de criptomonedas en un exchange real, y finalmente te convence para que envíes las monedas fuera del exchange, a un monedero o "plataforma" que él controla. La pérdida ocurre solo en la última fase.
Rentabilidad garantizada, finfluencers y promoción pagada: cómo leer una promesa y qué rige realmente en la UE
En la UE no existe ningún producto financiero legal que pueda prometer a un inversor particular una "rentabilidad garantizada" sin riesgo, y quien promociona cripto a cambio de dinero tiene la obligación de reconocerlo de forma visible; si no lo hace, eso ya es una señal de alarma.
La firma que vacía tu wallet más tarde: cómo funcionan las estafas de airdrop y approval
Cuando firmas un "approval" en tu wallet, no estás dando consentimiento a una sola transacción, sino que muchas veces autorizas a un contrato ajeno a mover tu token, incluso dentro de una semana o de un mes. La clave para defenderte es saber leer y revocar esos permisos.