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KYC
Know Your Customer: la verificación de la identidad del usuario. Los exchanges regulados la exigen por las normas contra el blanqueo y para el reporte fiscal.
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Términos relacionados
MiCA
El reglamento europeo que unifica las reglas para los proveedores de criptoactivos (CASP). Un exchange necesita la autorización de un regulador, que después vale para toda la UE.
CEX frente a DEX
Un CEX es un exchange centralizado (Binance, Coinbase) con custodia y KYC. Un DEX es un exchange descentralizado en el que operas directamente desde tu propia wallet.
DAC8
Una directiva europea (desde 2026) por la que las administraciones tributarias intercambian de forma automática los datos de las transacciones cripto. Los exchanges reportan tus operaciones a Hacienda.