Što se točno dogodilo?
Ruski istražitelji pritvorili su u rujnu 2025. IT stručnjaka Jurija Belenkog. Prema reportaži portala CryptoSlate, koji se oslanja na materijale koje je pregledala agencija Reuters, burza Binance dostavila je ruskim tijelima osobne i transakcijske podatke koji su potom uvršteni u kazneni spis o financiranju terorizma.
Ključni detalj: Binance u to vrijeme više nije bio formalno prisutan u Rusiji. S ruskog tržišta povukao se gotovo dvije godine ranije. Ipak, zapisi o korisnicima ostali su dostupni i naposljetku poslužili kao dokaz.
Tko je optuženi i za što ga terete?
Prema CryptoSlateu riječ je o 49-godišnjem nositelju ruske putovnice, koji istodobno ima bugarsku dozvolu boravka. Ruske vlasti tvrde da je između siječnja 2023. i ožujka 2024. poslao kriptovalute u vrijednosti većoj od 700 dolara ukrajinskim primateljima, a tu aktivnost kvalificiraju kao financiranje terorizma.
Iznos je s gledišta obujma sitan. To je dio priče: ne radi se o velikim sumama, nego o tome kako arhivirani podaci burze mogu biti naknadno upotrijebljeni u kaznenom postupku u jurisdikciji koju je dotična tvrtka službeno napustila.
Zašto je Binance imao podatke i nakon odlaska iz Rusije?
Ovo je točka gdje je oprez na mjestu. Navedeni izvori potvrđuju da su podaci bili dostupni i da su predani, ali ne objašnjavaju u detalje ni pravni ni tehnički mehanizam kako je do predaje došlo, ni na temelju kojeg konkretnog zahtjeva.
Općenito vrijedi da centralizirane burze (dakle platforme na kojima klijent povjerava sredstva operateru, poput Binancea) čuvaju KYC podatke (Know Your Customer, odnosno provjeru identiteta) i cjelovitu transakcijsku povijest svojih korisnika. Ti zapisi ne nestaju time što tvrtka prestane poslovati u danoj zemlji. Konkretan razlog zašto i kako su podaci u ovom slučaju stavljeni na raspolaganje ruskoj strani iz objavljenih izvora ne proizlazi jednoznačno.
Kako je s tim povezano pritvaranje zaposlenika u UAE-u?
U zasebnom, ali tematski srodnom događaju vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pritvorile su na zračnim lukama dvojicu zaposlenika Binancea, a trećega ispitale. O tome je izvijestio dnevnik The New York Times pozivajući se na četiri izvora, kako navodi poljski portal Incrypted i drugi.
Prema portalima CrypS.pl i Incrypted te prema izjavi glasnogovornika burze za Cointelegraph, svi su zaposlenici naknadno pušteni. Binance ističe da nitko od njih nije bio meta istrage i da su nastupali u ulozi svjedoka. Glasnogovornik burze za Cointelegraph naveo je da su zaposlenici dali iskaze o tokovima sredstava trećih strana kroz klijentski račun tvrtke.
Istraga u UAE-u odnosi se, prema poljskim izvorima, na tokove sredstava kroz burzu i navodno se usredotočuje prvenstveno na klijente platforme, a ne na njezine zaposlenike.
Što obama događajima zajedničko?
Zajednička nit nije u tome da je riječ o jednom slučaju. Radi se o dvjema različitim situacijama u dvjema različitim jurisdikcijama. Povezuje ih, međutim, jedna tema: kako podaci i zapisi centralizirane burze ulaze u istrage tijela kaznenog progona, i to čak i onda kada sama tvrtka tvrdi da je tek pružatelj informacija, ili da u danoj zemlji više ne posluje.
| Element | Ruski slučaj | Slučaj u UAE-u |
|---|---|---|
| Tko je u središtu | Bivši korisnik (Belenkij) | Zaposlenici i klijenti burze |
| Uloga Binancea prema izvorima | Dostavio podatke vlastima | Zaposlenici kao svjedoci, pušteni |
| Izvor informacija | Reuters (preko CryptoSlatea) | NYT (preko Cointelegrapha, CrypS.pl, Incrypted) |
| Status | Kazneni progon u tijeku | Zaposlenici pušteni, istraga se nastavlja |
Što zasad ne znamo
Nije javno dokumentirano na temelju kojeg točnog pravnog zahtjeva je Binance dostavio ruske podatke, ni kakav je bio ishod postupka protiv Belenkog. Isto tako iz dostupnih izvora nije jasno koje konkretne prekršaje istražuju vlasti u UAE-u i jesu li dva događaja na bilo koji način formalno povezana. Te točke ostaju otvorene.
Na što treba paziti kod ovog tipa vijesti
Kod slučajeva u kojima se pojavljuju podaci burze u kaznenom postupku isplati se pratiti tri stvari: tko je točno dostavio podatke i na temelju čega, radi li se o službeno potvrđenim dokumentima ili o nepotvrđenim izvorima, i kako se o stvari izjašnjava sama burza. Razlika između "tvrtka je bila meta" i "tvrtka je dostavila informacije kao treća strana" ključna je i u prvim vijestima često biva izbrisana.