Senator Blumenthal traži od Tethera dokumente o uplatama tvrtki bivšeg savjetnika Bijele kuće za kriptovalute

Što se dogodilo?

Richard Blumenthal, demokratski senator i najviše rangirani član (ranking member) stalnog istražnog pododbora Senata (Senate Permanent Subcommittee on Investigations), zatražio je od Tethera evidenciju vezanu uz uplate tvrtki Nxum. Nju prema izvješćima suvlasnički posjeduje, odnosno osnovao ju je Bo Hines, bivši savjetnik Bijele kuće za kriptovalute. Zahtjev je upućen čelniku Tethera Paolu Ardoinu. O tome su podjednako izvijestili Decrypt, The Block i Cointelegraph.

Riječ je o zahtjevu za informacije u okviru parlamentarnog nadzora. To nije optužnica niti dokaz nepravilnosti. U ovom trenutku radi se o pozivu na dostavu dokumenata.

Tko je tko u ovom slučaju?

Richard Blumenthal je demokratski senator koji u okviru stalnog istražnog pododbora Senata obnaša ulogu ranking membera, dakle najvišeg predstavnika manjinske stranke u odboru. Taj položaj daje mu alate za vođenje nadzornih istraga (Cointelegraph).

Bo Hines je prema izvješćima bivši savjetnik Bijele kuće za kriptovalute, povezan s administracijom Donalda Trumpa (Cointelegraph). Nakon odlaska iz javne funkcije navodno je bio povezan s tvrtkom Nxum.

Nxum je tvrtka koju je Hines navodno suosnovao ili suvlasnički posjedovao. Upravo su uplate od Tethera prema Nxumu srž senatorova upita (Decrypt, The Block).

Tether je izdavatelj stablecoina USDT, najvećeg stablecoina vezanog uz američki dolar. Vodi ga Paolo Ardoino, kojemu je Blumenthal uputio zahtjev (Cointelegraph).

Što točno Blumenthal traži?

Prema Decryptu, senator traži Tetherovu evidenciju o uplatama tvrtki Nxum. The Block navodi da Blumenthal želi odgovore nakon izvješća prema kojima je Tether navodno platio tvrtki povezanoj s bivšim savjetnikom Bijele kuće milijune dolara. Cointelegraph precizira da je zahtjev za dokumentima došao u vezi s prijavljenim dogovorom između Tethera i Nxuma.

Drugim riječima: povod za istragu bila su medijska izvješća o dogovoru i uplatama. Senator sada traži primarne dokumente koji bi te izvještaje potvrdili ili opovrgnuli.

Zašto je ovo osjetljivo?

Ključni element je vremenski okvir i uloga aktera. Ako su uplate išle tvrtki povezanoj s osobom koja je donedavno savjetovala Bijelu kuću o pitanjima kriptovaluta, javlja se pitanje mogućeg sukoba interesa ili utjecaja između reguliranog sektora i bivšeg vladinog dužnosnika. Upravo takva pitanja nadzorni pododbori Senata tipično ispituju.

Važno je, međutim, ono što zasad ne znamo. Nijedan od tri izvora koji pokrivaju ovaj slučaj ne dokazuje nezakonito postupanje. Riječ je o fazi prikupljanja informacija.

Što zasad nije potvrđeno?

Nekoliko stvari ostaje otvoreno:

• Točan iznos uplata. Izvori govore o milijunima dolara na temelju izvješća, ali konkretna provjerena brojka iz primarnih dokumenata nije dostupna.
• Svrha uplata. Što je točno Nxum trebao raditi za Tether, iz dostupnih izvješća jasno ne proizlazi.
• Reakcija Tethera i Nxuma. Hoće li i kako Tether odgovoriti na zahtjev, zasad nije poznato.
• Je li došlo do nepravilnosti. Zahtjev za dokumentima nije utvrđenje krivnje.

Pazite na zamjenu: drugi slučaj Tethera iz istog razdoblja

U istom informativnom razdoblju pojavilo se i zasebno izvješće o Tetheru. The Defiant je izvijestio da je Tether stavio na crnu listu (blacklist) USDT novčanike povezane s odljevom sredstava s burze CoinDCX, pri čemu je AMLBot procijenio zamrznuti iznos na otprilike 2,2 milijuna dolara. Taj događaj nije povezan s Blumenthalovom istragom i odnosi se na sigurnosni incident oko CoinDCX-a. Navodimo ga kako ne bi došlo do zamjene dviju različitih tema.

Na što kod ovakvog tipa slučajeva obratiti pažnju?

Kod nadzornih zahtjeva u Senatu obično je presudno nekoliko točaka:

charliedesk će pratiti hoće li se pojaviti primarni dokumenti ili službena reakcija uključenih strana. Do tada vrijedi da je riječ o zahtjevu demokratskog senatora za informacijama, potkrijepljenom medijskim izvješćima, a ne o dokazanoj nepravilnosti.