L’aula
KYC
Know Your Customer, cioè la verifica dell’identità dell’utente. Gli exchange regolamentati la richiedono per le norme antiriciclaggio e per la comunicazione fiscale.
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Termini collegati
MiCA
Il regolamento dell’UE che uniforma le regole per i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP). Un exchange ha bisogno dell’autorizzazione di un’autorità, che poi vale in tutta l’UE.
CEX e DEX
Un CEX è un exchange centralizzato (Binance, Coinbase) con custodia dei fondi e KYC. Un DEX è un exchange decentralizzato dove operi direttamente dal tuo wallet.
DAC8
Una direttiva dell’UE (dal 2026) in base alla quale le amministrazioni fiscali si scambiano automaticamente i dati sulle transazioni in cripto. Gli exchange comunicano le tue operazioni al fisco.