Cosa è successo?
L'agenzia Reuters ha pubblicato una rilevazione secondo cui la borsa crypto di Dubai Shelbit avrebbe inviato fondi a Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo. Secondo le informazioni riprese dal portale The Block, si tratterebbe di circa 676 milioni di dollari diretti a Binance e, complessivamente, di oltre 4 miliardi di dollari processati da maggio 2024.
Reuters descrive una rete collegata a siti di gioco d'azzardo iraniani, alla banca centrale iraniana e alle Guardie della Rivoluzione iraniane (IRGC, un corpo armato che gli USA inseriscono nella lista delle organizzazioni terroristiche). L'obiettivo presunto dell'operazione sarebbe stato aggirare le sanzioni internazionali imposte all'Iran.
Questo è per ora tutto ciò che si può documentare sull'operazione stessa a partire dalla fonte citata. Charliedesk non ha verificato le transazioni in modo indipendente e lavora esclusivamente su ciò che riporta Reuters tramite The Block.
Cos'è esattamente Shelbit e come avrebbe operato?
Stando alla descrizione, Shelbit è una borsa di Dubai. Secondo Reuters avrebbe fatto da punto di transito (il luogo attraverso cui il denaro passa oltre) tra i soggetti iraniani e il mercato crypto più ampio. La meccanica concreta, i singoli wallet, la cronologia dei vari trasferimenti e la metodologia con cui Reuters ha calcolato gli importi non sono indicati nel riepilogo disponibile.
Cosa significa per Binance?
Dalla fonte disponibile non emerge che Binance sia stata accusata di violazione delle sanzioni in relazione a Shelbit. Il fatto che i fondi siano arrivati sulla borsa non significa di per sé che la borsa fosse a conoscenza della loro origine o che abbia partecipato all'aggiramento delle sanzioni. La fonte disponibile non prova questo collegamento.
È però corretto inquadrare il tutto nel contesto. Nel 2023 Binance ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi per irregolarità in materia di riciclaggio di denaro e sanzioni, e da allora è sotto sorveglianza rafforzata. La società affronta al contempo altre controversie legali. Secondo CryptoSlate, il 24 luglio un tribunale ha stabilito che il cosiddetto FTX Recovery Trust può continuare a chiedere il recupero di almeno 1,76 miliardi di dollari che, secondo la causa, FTX avrebbe trasferito a parti collegate a Binance nel riacquisto di azioni nel 2021. Questa decisione, tuttavia, non determina alcuna colpa né assegna denaro a nessuno, consente soltanto di proseguire il procedimento. Si tratta di un caso separato che non ha alcun legame con l'operazione iraniana.
Cosa è dimostrato e cosa no?
È fondamentale separare ciò che la fonte afferma da ciò che è legalmente confermato.
| Affermazione | Stato |
|---|---|
| Reuters riporta un trasferimento di circa 676 mln USD a Binance | documentato dalla fonte |
| Shelbit avrebbe processato oltre 4 mld USD da maggio 2024 | documentato dalla fonte |
| Collegamento a siti di gioco d'azzardo iraniani, banca centrale e IRGC | affermato da Reuters, non confermato in modo indipendente |
| Binance ha consentito consapevolmente l'aggiramento delle sanzioni | non dimostrato |
| Incriminazioni o sanzioni verso persone specifiche | nessuna documentata |
A cosa fare attenzione con questo tipo di notizie?
I reportage delle agenzie investigative si basano di solito su documenti e fonti a cui il lettore non ha accesso diretto. Questo non significa che siano imprecisi, ma significa che, fino a una conferma da parte di un'istituzione indipendente (regolatore, tribunale, comunicazione ufficiale), si tratta di affermazioni e non di fatti dimostrati. Nei casi legati a sanzioni e all'Iran, inoltre, è delicata anche la geopolitica, quindi seguite gli sviluppi principalmente attraverso fonti ufficiali: le reazioni di Binance, eventuali mosse dell'ufficio statunitense OFAC o del Dipartimento di Giustizia.
Charliedesk seguirà se comparirà una reazione ufficiale di Binance, se un qualsiasi regolatore confermerà il caso e se arriverà un'incriminazione. Teniamo questo articolo come verificabile: se arriverà una conferma o una smentita ufficiale, lo integreremo.