Čo sa presne stalo?
Sieť FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), teda orgán amerického ministerstva financií pre boj s finančnou kriminalitou, vydala príkaz, ktorý americkým finančným inštitúciám zakazuje vykonávať prevody smerom ku kryptoburze MEXC aj od nej. V praxi to burzu odrezáva od amerického finančného systému. Informoval o tom Decrypt.
Podľa Treasury je tento krok súčasťou širšej akcie nazvanej Operation Economic Outcast. Ministerstvo uvádza, že MEXC uľahčila zhruba 16 miliárd dolárov v nelegálnych finančných tokoch, ktoré spája s Iránom, Severnou Kóreou a Ruskom.
Čo presne znamená príkaz pre inštitúcie v USA?
Typ opatrenia, o ktorý tu ide, necieli na jednotlivých používateľov priamou sankciou, ale na prístup burzy do systému. Americké banky a ďalšie inštitúcie majú podľa Decryptu zakázané sprostredkovávať prevody k MEXC alebo od nej. Fakticky to pre burzu sťažuje akýkoľvek kontakt s dolárovou infraštruktúrou vedenou cez regulované subjekty v USA.
Čo zatiaľ verejne nevieme z dostupných zdrojov: ako presne Treasury dospelo k číslu 16 miliárd dolárov, aké konkrétne transakcie či subjekty doň spadajú a ako na príkaz reagovala samotná MEXC. Tieto detaily v overenom materiáli nie sú, takže ich neuvádzame ako fakt.
Ako to zapadá do ďalších krokov Treasury okolo kryptomien?
V rovnakom období ministerstvo financií riešilo aj inú, samostatnú vec. Podľa The Block a The Defiant Treasury (a Fed) stiahlo návrh, ktorý by rozšíril takzvané travel rule požiadavky na kryptoprevody. Konkrétne išlo o plán znížiť prah pre cezhraničné prevody na 250 dolárov.
Travel rule je pravidlo, podľa ktorého musia finančné inštitúcie pri prevodoch nad určitú hranicu zdieľať identifikačné údaje odosielateľa a príjemcu. Podľa The Defiant po stiahnutí návrhu zostáva v platnosti súčasný prah 3 000 dolárov, ktorý sa vzťahuje aj na zodpovedajúce kryptoprevody podľa existujúcich pokynov FinCEN.
Tieto dve udalosti (odrezanie MEXC a stiahnutie návrhu na nižší travel rule prah) spolu priamo nesúvisia ako jedna politika. Spája ich len to, že za oboma stojí Treasury. Nevyvodzujeme z toho žiadny jednotný zámer, pretože pre takéto tvrdenie nemáme podklad.
Čo pri tomto type opatrenia sledovať ďalej?
Pri príkazoch FinCEN tohto druhu býva relevantné sledovať niekoľko vecí: oficiálne znenie príkazu a dátum jeho účinnosti, prípadnú reakciu dotknutej burzy a to, či ďalšie jurisdikcie (napríklad v EÚ) pristúpia k podobnému kroku. charliedesk nedáva žiadne odporúčanie, čo robiť. Uvádzame, čo sa stalo a čo je zatiaľ nepotvrdené.
Tento text budeme môcť neskôr overiť proti faktom: či MEXC vydá vyjadrenie, či sa číslo 16 miliárd dolárov doloží konkrétnymi prípadmi a či príkaz zostane v platnosti, alebo bude napadnutý.