Kaj se je natančno zgodilo?
Ruski preiskovalci so septembra 2025 pridržali IT strokovnjaka Jurija Belenkega. Po poročanju portala CryptoSlate, ki se opira na gradiva, ki jih je pregledala agencija Reuters, je borza Binance ruskim organom posredovala osebne in transakcijske podatke, ki so bili nato vključeni v kazenski spis o financiranju terorizma.
Ključna podrobnost: Binance takrat v Rusiji formalno ni bila več prisotna. Z ruskega trga se je umaknila skoraj dve leti prej. Kljub temu so evidence o strankah ostale dostopne in so na koncu služile kot dokaz.
Kdo je obtoženi in česa ga obtožujejo?
Po navedbah CryptoSlate gre za 49-letnega imetnika ruskega potnega lista, ki ima hkrati bolgarsko dovoljenje za prebivanje. Ruske oblasti trdijo, da je med januarjem 2023 in marcem 2024 poslal kriptovalute v vrednosti več kot 700 dolarjev ukrajinskim prejemnikom, in to dejavnost opredeljujejo kot financiranje terorizma.
Znesek je z vidika obsega majhen. To je del zgodbe: ne gre za velike vsote, ampak za to, kako je mogoče arhivirane podatke borze naknadno uporabiti v kazenskem postopku v jurisdikciji, ki jo je dano podjetje uradno zapustilo.
Zakaj je Binance imela podatke tudi po odhodu iz Rusije?
To je točka, kjer je na mestu previdnost. Navedeni viri potrjujejo, da so bili podatki dostopni in da so bili posredovani, vendar do podrobnosti ne pojasnjujejo niti pravnega niti tehničnega mehanizma, kako je do posredovanja prišlo, niti na podlagi katere konkretne zahteve.
Na splošno velja, da centralizirane borze (torej platforme, kjer stranka zaupa sredstva upravljavcu, kot je Binance) hranijo podatke KYC (Know Your Customer, torej preverjanje identitete) in celotno transakcijsko zgodovino svojih uporabnikov. Te evidence ne izginejo s tem, da podjetje preneha delovati v dani državi. Konkreten razlog, zakaj in kako so bili podatki v tem primeru dani na voljo ruski strani, iz objavljenih virov ne izhaja nedvoumno.
Kako je s tem povezano pridržanje zaposlenih v ZAE?
V ločenem, a tematsko sorodnem dogodku so oblasti v Združenih arabskih emiratih na letališčih pridržale dva zaposlena Binance, tretjega pa zaslišale. O tem je poročal časnik The New York Times s sklicevanjem na štiri vire, kot navajata poljski portal Incrypted in drugi.
Po navedbah portalov CrypS.pl in Incrypted ter po izjavi tiskovnega predstavnika borze za Cointelegraph so bili vsi zaposleni pozneje izpuščeni. Binance poudarja, da nihče od njih ni bil tarča preiskave in da so nastopali v vlogi prič. Tiskovni predstavnik borze je za Cointelegraph navedel, da so zaposleni podali izjave glede pretokov sredstev tretjih oseb prek strankinega računa podjetja.
Preiskava v ZAE se po poljskih virih nanaša na pretoke sredstev prek borze in naj bi se osredotočala predvsem na stranke platforme, ne na njene zaposlene.
Kaj imata oba dogodka skupnega?
Skupna nit ni v tem, da bi šlo za eno samo zadevo. Gre za dve različni situaciji v dveh različnih jurisdikcijah. Povezuje ju pa ena tema: kako podatki in evidence centralizirane borze vstopajo v preiskave organov pregona, in to tudi takrat, ko samo podjetje trdi, da je zgolj ponudnik informacij ali da v dani državi ne deluje več.
| Element | Ruski primer | Primer v ZAE |
|---|---|---|
| Kdo je v središču | Nekdanji uporabnik (Belenkij) | Zaposleni in stranke borze |
| Vloga Binance po virih | Predala podatke oblastem | Zaposleni kot priče, izpuščeni |
| Vir informacij | Reuters (prek CryptoSlate) | NYT (prek Cointelegraph, CrypS.pl, Incrypted) |
| Stanje | Kazenski pregon poteka | Zaposleni izpuščeni, preiskava se nadaljuje |
Kaj zaenkrat ne vemo
Javno ni dokumentirano, na podlagi katere natančne pravne zahteve je Binance posredovala ruske podatke, niti kakšen je bil izid postopka proti Belenkemu. Prav tako iz razpoložljivih virov ni jasno, katere konkretne prekrške preiskujejo oblasti v ZAE in ali sta oba dogodka kakor koli formalno povezana. Te točke ostajajo odprte.
Na kaj biti pozoren pri tej vrsti novic
Pri zadevah, kjer v kazenskem postopku nastopajo borzni podatki, se izplača spremljati tri stvari: kdo natančno je podatke posredoval in na podlagi česa, ali gre za uradno potrjene dokumente ali za nepotrjene vire, in kako se do zadeve opredeljuje sama borza. Razlika med "podjetje je bilo tarča" in "podjetje je posredovalo informacije kot tretja oseba" je bistvena in je v prvih novicah pogosto zabrisana.