Kaj se je točno zgodilo?
Ameriški promptni bitcoin ETF-i so v petek zabeležili neto odliv 643 milijonov dolarjev. Po navedbah The Block gre za največji enodnevni odliv od 25. junija, torej v približno štirih mesecih. Decrypt navaja natančnejšo številko 643,2 milijona dolarjev in dodaja, da je šlo za prvo polno trgovalno sejo po vdoru v borzo Binance.
Promptni bitcoin ETF-i so na borzi trgovani skladi, ki držijo dejanski bitcoin in vlagateljem omogočajo izpostavljenost brez neposrednega držanja kriptovalute. Njihovi dnevni tokovi služijo kot eden od kazalnikov vedenja institucionalnega kapitala.
Po navedbah Decrypta je ta odliv zaključil oktober z neto odlivom okoli 516 milijonov dolarjev.
Kaj se je dogajalo na sami Binance?
Binance je po vdoru začasno ustavila del storitev in nato ponovno odprla dvige. Po navedbah Cointelegrapha so po njihovi ponovni vzpostavitvi neto odlivi z borze narasli na 5,8 milijarde dolarjev, pri čemer se je tempo dvigov nato upočasnil. Borza poudarja, da ta vsota predstavlja le delček njenih strankinih sredstev, ki znašajo približno 171 milijard dolarjev.
CryptoSlate se sklicuje na podatke DeFiLlama in spremlja tokove na znanih denarnicah Binance. Te so 1. novembra zabeležile neto odliv 2,51 milijarde dolarjev. Sestava odliva je po tem viru izgledala takole:
| Sredstvo | Odliv (v mio. USD) |
|---|---|
| USDT | 1 083 |
| Bitcoin | 912 |
| USDC | 385 |
| Wrapped Ethereum | 131 |
Razlika med številko 5,8 milijarde od Binance in 2,51 milijarde iz spremljanih denarnic izhaja iz različne metodologije merjenja. Ne gre za protislovje, ampak za različne načine izračunavanja tokov.
Kako velik je bil vdor?
Navedena velikost varnostnega incidenta se med viri razlikuje. CryptoSlate govori o vdoru v višini 6,3 milijarde dolarjev, Decrypt navaja 6,4 milijarde dolarjev. Natančna višina škode in tehnične podrobnosti napada iz teh virov zaenkrat niso enoznačno potrjene.
Je vdor povzročil odliv iz ETF-ov?
Tu je treba ločiti dejstva od interpretacije. Dokazana je časovna umestitev: odliv iz ETF-ov in dvigi iz Binance so prišli neposredno po vdoru. Poimenovanje vdora kot vzroka odliva iz ETF-ov pa je verjetno, ne dokazano. Na tokove v ETF-e vpliva vrsta dejavnikov hkrati (razpoloženje na trgu, makro podatki, konec meseca) in noben od navedenih virov ne predloži neposrednega dokaza vzročnosti med konkretnim incidentom in konkretnimi 643 milijoni dolarjev.
Charliedesk ne daje priporočil za nakup ali prodajo. Navajamo, kaj se je zgodilo in kaj pravijo podatki.
Kaj spremljati pri podobnih dogodkih?
- Ali se odlivi iz ETF-ov v naslednjih sejah nadaljujejo ali gre za enkratno reakcijo.
- Tempo dvigov iz Binance in to, ali se stabilizira.
- Uradne izjave borze o obsegu škode in morebitni odškodnini uporabnikov.
- Razlike med spremljanimi on-chain podatki in številkami, ki jih sporoča sama borza.
Ta zapis bomo lahko naknadno preverili: trdimo, da je šlo 1. novembra za časovno sovpadanje, ne dokazan vzrok. Če se pojavi neposreden dokaz vzročnosti, bomo zapis posodobili.