Senator Blumenthal zahteva od Tether dokumente o plačilih podjetju nekdanjega svetovalca Bele hiše za kriptovalute

Kaj se je zgodilo?

Richard Blumenthal, demokratski senator in najvišje uvrščeni član (ranking member) stalnega preiskovalnega pododbora Senata (Senate Permanent Subcommittee on Investigations), je od Tether zahteval dokumentacijo v zvezi s plačili podjetju Nxum. Tega po poročilih sočasno lasti oziroma ga je ustanovil Bo Hines, nekdanji svetovalec Bele hiše za kriptovalute. Zahteva je bila naslovljena na šefa Tetheru Paola Ardoina. O tem so skladno poročali Decrypt, The Block in Cointelegraph.

Gre za zahtevo po informacijah v okviru parlamentarnega nadzora. To ni obtožnica niti dokaz o kršitvi. Trenutno gre za poziv k predložitvi dokumentov.

Kdo je kdo v tej zadevi?

Richard Blumenthal je demokratski senator, ki v okviru stalnega preiskovalnega pododbora Senata opravlja vlogo ranking member, torej najvišjega predstavnika manjšinske stranke v odboru. Ta položaj mu daje orodja za vodenje nadzornih preiskav (Cointelegraph).

Bo Hines je po poročilih nekdanji svetovalec Bele hiše za kriptovalute, povezan z administracijo Donalda Trumpa (Cointelegraph). Po odhodu z javne funkcije naj bi bil povezan s podjetjem Nxum.

Nxum je podjetje, ki naj bi ga Hines soustanovil ali solastil. Prav plačila od Tether proti Nxum so jedro senatorjevega vprašanja (Decrypt, The Block).

Tether je izdajatelj stabilnega kovanca USDT, največjega stabilnega kovanca, vezanega na ameriški dolar. Vodi ga Paolo Ardoino, na katerega je Blumenthal naslovil zahtevo (Cointelegraph).

Kaj natančno Blumenthal zahteva?

Po navedbah Decrypta senator zahteva dokumentacijo Tether o plačilih podjetju Nxum. The Block navaja, da Blumenthal želi odgovore po poročilih, po katerih naj bi Tether plačal podjetju, povezanemu z nekdanjim svetovalcem Bele hiše, milijone dolarjev. Cointelegraph pojasnjuje, da je zahteva po dokumentih prišla v zvezi s poročanim dogovorom med Tether in Nxum.

Z drugimi besedami: povod za preiskavo so bila medijska poročila o dogovoru in plačilih. Senator zdaj zahteva primarne dokumente, ki bi ta poročila potrdili ali ovrgli.

Zakaj je to občutljivo?

Ključni element sta časovnica in vloga akterjev. Če so plačila šla podjetju, povezanemu s človekom, ki je še pred kratkim svetoval Beli hiši v vprašanjih kriptovalut, se poraja vprašanje morebitnega navzkrižja interesov ali vpliva med regulirano panogo in nekdanjim vladnim uradnikom. Prav ta vprašanja nadzorni pododbori Senata običajno preučujejo.

Pomembno pa je, česa zaenkrat ne vemo. Nobeden od treh virov, ki pokrivajo to zadevo, ne dokazuje nezakonitega ravnanja. Gre za fazo zbiranja informacij.

Kaj zaenkrat ni potrjeno?

Nekaj stvari ostaja odprtih:

• Natančna višina plačil. Viri govorijo o milijonih dolarjev na podlagi poročil, vendar konkretna preverjena številka iz primarnih dokumentov ni na voljo.
• Namen plačil. Kaj točno naj bi Nxum za Tether počel, iz razpoložljivih poročil ni jasno razvidno.
• Odziv Tether in Nxum. Ali in kako bo Tether odgovoril na zahtevo, zaenkrat ni znano.
• Ali je prišlo do kršitve. Zahteva po dokumentih ni ugotovitev krivde.

Pozor na zamenjavo: druga zadeva Tether iz istega obdobja

V istem novičarskem obdobju se je pojavilo tudi samostojno poročilo o Tether. The Defiant je poročal, da je Tether uvrstil na črno listo (blacklist) denarnice USDT, povezane z odlivom sredstev z borze CoinDCX, pri čemer je AMLBot ocenil zamrznjen znesek na približno 2,2 milijona dolarjev. Ta dogodek ni povezan z Blumenthalovo preiskavo in se nanaša na varnostni incident okoli CoinDCX. Navajamo ga zato, da ne bi prišlo do zamenjave dveh različnih tem.

Na kaj pri tej vrsti zadev opazovati?

Pri nadzornih zahtevah v Senatu je običajno odločilnih nekaj točk:

charliedesk bo spremljal, ali se bodo pojavili primarni dokumenti ali uradni odziv vpletenih strani. Do takrat velja, da gre za zahtevo demokratskega senatorja po informacijah, podprto z medijskimi poročili, ne za dokazano kršitev.