Τι συνέβη;
Ο Richard Blumenthal, Δημοκρατικός γερουσιαστής και ανώτατο μέλος (ranking member) της μόνιμης εξεταστικής υποεπιτροπής της Γερουσίας (Senate Permanent Subcommittee on Investigations), ζήτησε από την Tether αρχεία που αφορούν πληρωμές προς την εταιρεία Nxum. Αυτή, σύμφωνα με τις αναφορές, συνιδιοκτήτης ή ιδρυτής της είναι ο Bo Hines, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τα κρυπτονομίσματα. Το αίτημα απευθύνθηκε στον επικεφαλής της Tether, Paolo Ardoino. Το ανέφεραν ομόφωνα το Decrypt, το The Block και το Cointelegraph.
Πρόκειται για αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής εποπτείας. Δεν είναι κατηγορητήριο ούτε απόδειξη παράβασης. Προς το παρόν πρόκειται για κάλεσμα προσκόμισης εγγράφων.
Ποιος είναι ποιος σε αυτή την υπόθεση;
Ο Richard Blumenthal είναι Δημοκρατικός γερουσιαστής, ο οποίος στο πλαίσιο της μόνιμης εξεταστικής υποεπιτροπής της Γερουσίας κατέχει τον ρόλο του ranking member, δηλαδή του ανώτατου εκπροσώπου του κόμματος της μειοψηφίας στην επιτροπή. Η θέση αυτή του παρέχει τα εργαλεία για τη διεξαγωγή εποπτικών ερευνών (Cointelegraph).
Ο Bo Hines είναι, σύμφωνα με τις αναφορές, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τα κρυπτονομίσματα, που συνδέεται με τη διοίκηση του Donald Trump (Cointelegraph). Μετά την αποχώρησή του από το δημόσιο αξίωμα φέρεται να συνδέθηκε με την εταιρεία Nxum.
Η Nxum είναι η εταιρεία που ο Hines φέρεται να συνίδρυσε ή να συνιδιοκτησιάζει. Ακριβώς οι πληρωμές από την Tether προς τη Nxum βρίσκονται στον πυρήνα του ερωτήματος του γερουσιαστή (Decrypt, The Block).
Η Tether είναι ο εκδότης του stablecoin USDT, του μεγαλύτερου stablecoin συνδεδεμένου με το αμερικανικό δολάριο. Την ηγείται ο Paolo Ardoino, προς τον οποίο ο Blumenthal απηύθυνε το αίτημα (Cointelegraph).
Τι ακριβώς ζητά ο Blumenthal;
Σύμφωνα με το Decrypt, ο γερουσιαστής ζητά αρχεία της Tether για πληρωμές προς την εταιρεία Nxum. Το The Block αναφέρει ότι ο Blumenthal θέλει απαντήσεις μετά από αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η Tether φέρεται να πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια σε εταιρεία συνδεδεμένη με πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου. Το Cointelegraph διευκρινίζει ότι το αίτημα για έγγραφα ήρθε σε σχέση με μια αναφερόμενη συμφωνία μεταξύ της Tether και της Nxum.
Με άλλα λόγια: αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα για τη συμφωνία και τις πληρωμές. Ο γερουσιαστής ζητά τώρα τα πρωτογενή έγγραφα που θα επιβεβαίωναν ή θα διέψευδαν αυτές τις αναφορές.
Γιατί είναι ευαίσθητο;
Βασικό στοιχείο είναι η χρονική συγκυρία και ο ρόλος των πρωταγωνιστών. Εάν οι πληρωμές κατευθύνθηκαν σε εταιρεία συνδεδεμένη με πρόσωπο που μέχρι πρόσφατα συμβούλευε τον Λευκό Οίκο σε θέματα κρυπτονομισμάτων, προκύπτει το ερώτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροής μεταξύ ενός ρυθμιζόμενου κλάδου και ενός πρώην κυβερνητικού αξιωματούχου. Ακριβώς αυτά τα ερωτήματα εξετάζουν συνήθως οι εποπτικές υποεπιτροπές της Γερουσίας.
Σημαντικό είναι όμως τι δεν γνωρίζουμε ακόμη. Καμία από τις τρεις πηγές που καλύπτουν την υπόθεση δεν τεκμηριώνει παράνομη ενέργεια. Πρόκειται για φάση συλλογής πληροφοριών.
Τι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη;
Αρκετά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά:
- Το ακριβές ύψος των πληρωμών. Οι πηγές μιλούν για εκατομμύρια δολάρια βάσει αναφορών, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος συγκεκριμένος επαληθευμένος αριθμός από πρωτογενή έγγραφα.
- Ο σκοπός των πληρωμών. Τι ακριβώς έπρεπε να κάνει η Nxum για την Tether δεν προκύπτει σαφώς από τις διαθέσιμες αναφορές.
- Η αντίδραση της Tether και της Nxum. Αν και πώς θα απαντήσει η Tether στο αίτημα, δεν είναι ακόμη γνωστό.
- Αν υπήρξε παράβαση. Το αίτημα για έγγραφα δεν αποτελεί διαπίστωση ενοχής.
Προσοχή στη σύγχυση: άλλη υπόθεση της Tether από την ίδια περίοδο
Την ίδια ειδησεογραφική περίοδο εμφανίστηκε και μια ξεχωριστή είδηση για την Tether. Το The Defiant ανέφερε ότι η Tether έβαλε στη μαύρη λίστα (blacklist) πορτοφόλια USDT συνδεδεμένα με την εκροή κεφαλαίων από το ανταλλακτήριο CoinDCX, ενώ η AMLBot εκτίμησε το δεσμευμένο ποσό σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό δεν σχετίζεται με την έρευνα του Blumenthal και αφορά ένα περιστατικό ασφαλείας γύρω από το CoinDCX. Το αναφέρουμε για να μην προκληθεί σύγχυση δύο διαφορετικών θεμάτων.
Τι να παρακολουθήσετε σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις;
Στα εποπτικά αιτήματα της Γερουσίας συνήθως κρίσιμα είναι αρκετά σημεία:
| Τι να παρακολουθήσετε | Γιατί έχει σημασία |
|---|---|
| Αν η Tether παράσχει τα έγγραφα | Η συνεργασία ή η άρνηση αλλάζει τη δυναμική της υπόθεσης |
| Το επιβεβαιωμένο ύψος και ο σκοπός των πληρωμών | Θα διακρίνει τις εικασίες από την πραγματικά τεκμηριωμένη κατάσταση |
| Η τοποθέτηση του Bo Hines και της Nxum | Η άλλη πλευρά δεν έχει ακουστεί ακόμη στις πηγές |
| Αν προκύψει επίσημη έρευνα | Το αίτημα για έγγραφα δεν είναι το ίδιο με έρευνα |
Το charliedesk θα παρακολουθεί αν εμφανιστούν πρωτογενή έγγραφα ή επίσημες αντιδράσεις των εμπλεκόμενων μερών. Μέχρι τότε ισχύει ότι πρόκειται για αίτημα παροχής πληροφοριών ενός Δημοκρατικού γερουσιαστή, στηριζόμενο σε δημοσιεύματα, και όχι για αποδεδειγμένη παράβαση.