Τι συνέβη;
Το πρακτορείο Reuters δημοσίευσε ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Shelbit, με έδρα το Ντουμπάι, έστελνε κεφάλαια στο Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναδημοσιεύει ο ιστότοπος The Block, επρόκειτο για περίπου 676 εκατομμύρια δολάρια που κατευθύνθηκαν στο Binance και συνολικά για πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια που επεξεργάστηκαν από τον Μάιο του 2024.
Το Reuters περιγράφει ένα δίκτυο συνδεδεμένο με ιρανικές ιστοσελίδες τζόγου, την ιρανική κεντρική τράπεζα και τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC, ένοπλο σώμα που οι ΗΠΑ έχουν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων). Φερόμενος στόχος της επιχείρησης ήταν η παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.
Αυτά είναι προς το παρόν όλα όσα μπορούν να τεκμηριωθούν για την ίδια την επιχείρηση από την αναφερόμενη πηγή. Το Charliedesk δεν επαλήθευσε ανεξάρτητα τις συναλλαγές και εργάζεται αποκλειστικά με όσα αναφέρει το Reuters μέσω του The Block.
Τι ακριβώς είναι το Shelbit και πώς φέρεται να λειτουργούσε;
Το Shelbit περιγράφεται ως ανταλλακτήριο με έδρα το Ντουμπάι. Σύμφωνα με το Reuters, φέρεται να λειτουργούσε ως σημείο διέλευσης (μέρος μέσω του οποίου τα χρήματα ρέουν παρακάτω) μεταξύ ιρανικών οντοτήτων και της ευρύτερης αγοράς κρυπτονομισμάτων. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, τα επιμέρους πορτοφόλια, το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους μεταφορών, καθώς και η μεθοδολογία με την οποία το Reuters υπολόγισε τα ποσά, δεν αναφέρονται στη διαθέσιμη περίληψη.
Τι σημαίνει αυτό για το Binance;
Από τη διαθέσιμη πηγή δεν προκύπτει ότι το Binance κατηγορήθηκε για παραβίαση κυρώσεων σε σχέση με το Shelbit. Το γεγονός ότι τα κεφάλαια έφτασαν στο ανταλλακτήριο δεν σημαίνει αυτό καθαυτό ότι το ανταλλακτήριο γνώριζε την προέλευσή τους ή ότι συμμετείχε στην παράκαμψη κυρώσεων. Αυτή τη συσχέτιση η διαθέσιμη πηγή δεν την αποδεικνύει.
Είναι ωστόσο δίκαιο να τοποθετηθεί αυτό στο πλαίσιό του. Το Binance το 2023 συνήψε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές λόγω παραλείψεων στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των κυρώσεων, και έκτοτε βρίσκεται υπό αυξημένη εποπτεία. Η εταιρεία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και άλλες νομικές διαμάχες. Σύμφωνα με το CryptoSlate, το δικαστήριο στις 24 Ιουλίου αποφάσισε ότι το λεγόμενο FTX Recovery Trust μπορεί να συνεχίσει να επιδιώκει την ανάκτηση τουλάχιστον 1,76 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τα οποία σύμφωνα με την αγωγή η FTX μετέφερε σε μέρη συνδεδεμένα με το Binance κατά την επαναγορά μετοχών το 2021. Αυτή η απόφαση ωστόσο δεν προσδιορίζει ενοχή ούτε επιδικάζει σε κανέναν χρήματα, απλώς επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας. Πρόκειται για ξεχωριστή υπόθεση, που δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την ιρανική επιχείρηση.
Τι είναι αποδεδειγμένο και τι όχι;
Το κρίσιμο είναι να διαχωριστεί τι ισχυρίζεται η πηγή από αυτό που είναι νομικά επιβεβαιωμένο.
| Ισχυρισμός | Κατάσταση |
|---|---|
| Το Reuters αναφέρει μεταφορά περίπου 676 εκατ. δολαρίων στο Binance | τεκμηριωμένο από πηγή |
| Το Shelbit φέρεται να επεξεργάστηκε πάνω από 4 δισ. δολάρια από τον Μάιο του 2024 | τεκμηριωμένο από πηγή |
| Σύνδεση με ιρανικές ιστοσελίδες τζόγου, την κεντρική τράπεζα και τους IRGC | ισχυρίζεται το Reuters, ανεξάρτητα μη επιβεβαιωμένο |
| Το Binance επέτρεψε εν γνώσει του την παράκαμψη κυρώσεων | μη αποδεδειγμένο |
| Κατηγορίες ή κυρώσεις κατά συγκεκριμένων προσώπων | καμία τεκμηριωμένη |
Τι πρέπει να προσέξετε σε αυτό το είδος ειδήσεων;
Οι ρεπορτάζ των ερευνητικών πρακτορείων βασίζονται συνήθως σε έγγραφα και πηγές στα οποία ο αναγνώστης δεν έχει άμεση πρόσβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανακριβή, αλλά σημαίνει ότι μέχρι την επιβεβαίωση από ανεξάρτητο θεσμό (ρυθμιστική αρχή, δικαστήριο, επίσημη ανακοίνωση) πρόκειται για ισχυρισμούς, όχι για αποδεδειγμένα γεγονότα. Στις υποθέσεις που συνδέονται με κυρώσεις και το Ιράν, εξάλλου, είναι ευαίσθητη και η γεωπολιτική, οπότε παρακολουθείτε τις εξελίξεις κατά κύριο λόγο μέσω επίσημων πηγών: αντιδράσεις του Binance, ενδεχόμενες ενέργειες της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC ή του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Το Charliedesk θα παρακολουθεί αν εμφανιστεί επίσημη αντίδραση του Binance, αν κάποια ρυθμιστική αρχή επιβεβαιώσει την υπόθεση και αν απαγγελθεί κατηγορία. Αυτό το άρθρο το τηρούμε ως ελέγξιμο: αν έρθει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση, θα το συμπληρώσουμε.